Αποφάσεις Γ. Σ. Τακτική – 2014

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 24/4/2014 και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 60 μέτοχοι κατέχοντες 230.375  μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

  1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.13-31.12.13 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.13-31.12.13.
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
  5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  6. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
  7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με διαγραφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
  8. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.
  9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.13-31.12.13 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 334.086,40, το οποίο αντιστοιχεί σε 0,80 ευρώ ανά μετοχή και είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 392 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία και δεν δικαιούνται μέρισμα.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίστηκε η 29/4/2014.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2013 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά την 2/5/2014 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 8/5/2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ALPHA BANK.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και συγκεκριμένα τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Κατσακιώρη Αθανάσιο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), προέβη:

α. Στην έγκριση των αμοιβών  που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2013.

β.Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και

γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία, ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απορροφήσασα την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.), που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/5/2013.

β) Τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (πρώην ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.), που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/5/2013.

γ) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απορροφήσασα την ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.), που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/5/2013.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε: α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.272.00 ευρώ με διαγραφή 392 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ και τη μεταφορά του ποσού αυτού σε Αποθεματικό, με χρέωση του λογαριασμού «Κέρδη από διαγραφή ιδίων μετοχών». β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επί του όγδοου  θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 230.375 (ποσοστό 55,11% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, με σκοπό τη διαγραφή τους, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

β) Ανώτατο όριο τιμής τα 50,00 ευρώ και κατώτατο το 1,00 ευρώ.

γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 23/4/2016.

Κηφισιά, 24 Απριλίου 2014