Αποφάσεις Γ. Σ. Τακτική – 2010

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 16/4/2010 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι κατέχοντες 13.574.940 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 49,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.09-31.12.09 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.09-31.12.09.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

6. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

7. Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.09-31.12.09 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 2.838.450,72 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,103871 ευρώ ανά μετοχή, συνυπολογιζομένων των 173.309 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2009 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων κατά την 26η Απριλίου 2010 (record date) Από την 22α Απριλίου 2010, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2009. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 29 Απριλίου 2010 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε, με μετοχές 10.125.050 (ποσοστό 36,82%), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τους Ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.09-31.12.09. Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και συγκεκριμένα, την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και τον κ. Παπακανδεράκη Σταύρο, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί σύμφωνα με την απόφαση που θα εκδοθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2009. Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας. Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ανανέωσε ομόφωνα, με μετοχές 13.574.940 (ποσοστό 49,36%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία με την Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ. που είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ανανέωσε τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, η οποία είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/2/2009 και β) Ανανέωσε τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, η οποία είχε εγκριθεί επίσης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/2/2009. Η διάρκεια των δύο συμβάσεων ορίστηκε ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους. Επί του εβδόμου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 9/10/2009 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.