Αποφάσεις Γ. Σ. Τακτική – 2006

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 8/3/2006 και ώρα 09:30 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ (Δηληγιάννη 66, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κατέχοντες 18.559.255 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 64,76% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (64,76%) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.05-31.12.05 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης και των Ταμειακών Ροών μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους, ποσού ευρώ 5.959.828,28 το οποίο αντιστοιχεί σε 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Ήδη έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,07 ευρώ και έτσι το μέρισμα που υπολείπεται να διανεμηθεί ανέρχεται σε 0,14 ευρώ ανά μετοχή, μη υπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 9ης Μαρτίου 2006.

Από την 10η Μαρτίου 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος της χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει στις 20 Μαρτίου 2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα (64,76%) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.05-31.12.05. Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα (64,76%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2006 ως ακολούθως: α) την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και β) τον κ. Σταύρο Παπακανδεράκη, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ομόφωνα (64,76%) τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης. Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα (64,76%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (64,76%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, ενέκρινε και ανανέωσε αυτούσιες τις συμβάσεις: α) την από 20/12/2005 σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την Alpha Trust ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους και β) την από 20/12/2005 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Λογιστικών – Οικονομικών και Εξυπηρέτησης μετόχων με την εταιρία Alpha Trust ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Εταιρίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ετήσια και θα ανανεωθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του επόμενου έτους. Επί του έβδομου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 20/9/2005 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.