Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2011

24/10/2011

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 24/10/2011 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), η οποία συγκλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 2190/1920, μετά από αίτημα μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 163 μέτοχοι κατέχοντες 20.678.704 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 76,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία και συζητήθηκαν είναι:

1.   Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,00 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

2.   Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας, διορισμός εκκαθαριστών και καθορισμός της αμοιβής τους.

3.   Διάφορες ανακοινώσεις.

Για το πρώτο θέμα, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 20.678.704, ποσοστό 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 76,96% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 26.870.000,00 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 1,00 ευρώ ανά μετοχή,  με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 17.734.200,00 ευρώ διαιρούμενο σε 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 λεπτών η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 20.678.704 ή ποσοστό (%) επί του Μετοχικού Κεφαλαίου: 76,96%

ΥΠΕΡ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 20.678.704

ΚΑΤΑ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 0

ΑΠΟΧΗ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 0

Για το δεύτερο θέμα, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 6.193.277 υπέρ, ποσοστό 29,95% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 23,05% του μετοχικού κεφαλαίου), ψήφους 14.094.355 κατά, ποσοστό 68,16% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 52,45% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 391.072 αποχή, ποσοστό 1,89% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετόχων (ποσοστό 1,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε αρνητικά. Δηλαδή δεν ενέκρινε τη «Λύση και εκκαθάριση της Εταιρίας, το διορισμό εκκαθαριστών και τον καθορισμό της αμοιβής τους».

Συγκεκριμένα:

Συνολικός αριθμός  μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 20.678.704 ή ποσοστό (%) επί του Μετοχικού Κεφαλαίου: 76,96%

ΥΠΕΡ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν   6.193.277

ΚΑΤΑ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν 14.094.355

ΑΠΟΧΗ (Μετοχές – Ψήφοι): ψήφισαν   391.072

Για το τρίτο θέμα, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 2/8/2011 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

02/08/2011 Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 2/8/2011 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 167 μέτοχοι κατέχοντες 16.570.237 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 60,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 16.570.237 (ποσοστό 60,26% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.375.000,00, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 45.650.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 16.474.629 υπέρ (ποσοστό 59,91% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 95.608 κατά (ποσοστό 0,35% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε: α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.045.800 ευρώ με διαγραφή 630.000 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ και τη μεταφορά στο Λογαριασμό «Αποτέλεσμα ιδίων μετοχών» του ποσού των 422.014,74 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών. β) την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 44.604.200 ευρώ διαιρούμενο σε 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε μία. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση με ψήφους 16.474.629 υπέρ (ποσοστό 59,91% του μετοχικού κεφαλαίου) και ψήφους 95.608 κατά (ποσοστό 0,35% του μετοχικού κεφαλαίου) αποφάσισε, την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (δηλαδή σήμερα μέχρι 2.687.000 μετοχές). β) Ανώτατο όριο τιμής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ. γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 1/8/2013.