Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2009

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 9/10/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 55 μέτοχοι κατέχοντες 14.348.591 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 50,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι: 1. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. 3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (50,87%) την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007, την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη διαγραφή, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των μετοχών της Εταιρίας (δηλαδή σήμερα μέχρι 2.820.469 μετοχές). β) Ανώτατο όριο τιμής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ. γ) Η διάρκεια της περιόδου αγοράς θα είναι 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 08/10/2011. Επί του δεύτερου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με τις ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση τις από 11/10/2006 και 12/10/2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η συζήτηση για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, με ακύρωση ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της) αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και θα πραγματοποιηθεί στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 20 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

05/08/2009 > Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 05/08/2009 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 89 μέτοχοι κατέχοντες 15.881.627 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 56,31% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: 1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα με μετοχές 15.881.627 (ποσοστό 56,31%): α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 1.692.281,40, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,06 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 52.460.723,40 ευρώ διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,86 ευρώ η κάθε μία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής. β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επί του δεύτερου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.