Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2008

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 6/8/2008 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 5-7, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 44 μέτοχοι κατέχοντες 16.433.581 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 58,26% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

1. Διανομή πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.

2. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42, 44, 45, τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 “Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ποσοστό 58,26%) την καταβολή στους δικαιούχους μετόχους πρόσθετου μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων, από το 2007, χρήσεων, δηλαδή προγενέστερων της χρήσης 2007, ποσού ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του πρόσθετου μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13ης Αυγούστου 2008. Από την 14η Αυγούστου 2008, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Η καταβολή του πρόσθετου μερίσματος θα αρχίσει στις 25 Αυγούστου 2008 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ποσοστό 58,26%) την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα, των άρθρων 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, τη διαγραφή των άρθρων 40, 41, 42, 44, 45, την τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 43 (σε άρθρο 40), καθώς και την τροποποίηση κάθε άλλης σχετικής διάταξης του καταστατικού της Εταιρίας, στα πλαίσια εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιριών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007. Επί του τρίτου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την εν εξελίξει αγορά ιδίων μετοχών, που πραγματοποιείται με βάση την από 12/10/2007 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.