Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2006

Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 11/10/2006 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Ξενίας 5-7, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 54 μέτοχοι κατέχοντες 19.450.526 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 67,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με διαγραφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 2. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 18.996.408 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,66% επί των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετοχών, χωρίς τη συμμετοχή των 454.118 ιδίων μετοχών της Εταιρίας ως μη εχουσών δικαίωμα ψήφου: α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.108.047,92 ευρώ με διαγραφή 454.118 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,44 ευρώ και τη χρέωση των Αποτελεσμάτων εις νέο, του λογαριασμού Κέρδη από πώληση ιδίων μετοχών, με το ποσό των 183.818,46 ευρώ που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των διαγραφόμενων μετοχών, β) Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 68.819.443,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 28.204.690 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,44 ευρώ η κάθε μία. Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 18.996.408 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,66% επί των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετοχών, χωρίς τη συμμετοχή των 454.118 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, ως μη εχουσών δικαίωμα ψήφου, την αγορά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2892/2001, κατ’ ανώτατο όριο 2.820.469 ιδίων μετοχών της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της, με ανώτατο όριο τιμής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ. Οι αγορές αυτές θα ξεκινήσουν αφού προηγούμενα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο, η παρούσα απόφαση και θα ολοκληρωθούν εντός δώδεκα μηνών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2007. Επί του τρίτου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών που πραγματοποιήθηκε μέχρι την 19/9/2006, με βάση την από 20/9/2005 σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκαν 454.118 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,58% επί του συνόλου των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης τα 2,85 ευρώ.