Αποφάσεις Γ. Σ. Έκτακτη – 2005

20/09/2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2005, στις 9.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά, η συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που είχε συγκληθεί στις 24 Αυγούστου 2005 και στην οποία κατόπιν αίτησης της μετόχου εταιρείας QVT Fund LP (η οποία άσκησε δικαίωμα μειοψηφίας) αποφασίσθηκε η αναβολή λήψης απόφασης αγοράς ιδίων μετοχών. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,96% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (20.335.454 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 28.658.808). Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με 19.835.454 ψήφους (ποσοστό 97,54% επί των παριστάμενων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων), έναντι 500.000 (ποσοστό 2,46% επί των παριστάμενων ή εκπροσωπηθέντων μετόχων), την αγορά 2.865.880 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας με σκοπό την ακύρωσή τους. Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε στα 4,00 ευρώ και η κατώτατη στα 0,01 ευρώ, η δε περίοδος αγορών ορίστηκε για δώδεκα μήνες. Για την έναρξη πραγματοποίησης της αγοράς, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

25/08/2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 24 Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (20.258.743 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 28.658.808). Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, κατόπιν αίτησης της μετόχου εταιρείας QVT Fund LP, που άσκησε δικαίωμα μειοψηφίας, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα συνεχιστεί με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την αγορά ιδίων μετοχών την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2005, στις 9.30 π.μ. σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά. Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε με 14.642.543 ψήφους υπέρ (ποσοστό 51,09%), έναντι 5.616.200 κατά (ποσοστό 19,60%), την προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πραγματοποιηθείσα αγορά ιδίων μετοχών, με βάση την από 2/3/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τέθηκε στη διάθεση των μετόχων ο πλήρης κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αποκτηθείσες μετοχές.

24/08/2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 24 Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκαν οι δύο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των κυριοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: 1. Απόρριψη πρότασης μετατροπής της εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή λύση και εκκαθάριση αυτής. Η πρώτη Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε κατόπιν άσκησης δικαιώματος μειοψηφίας της μετόχου εταιρείας QVT Fund LP με κύριο θέμα την λήψη απόφασης σχετικά με την μετατροπή της εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο ή την λύση της εταιρείας και θέση της σε εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση με 14.642.543 ψήφους (ποσοστό 51,09%), έναντι 5.616.200 (ποσοστό 19,60%), απέρριψε την ανωτέρω πρόταση. Αναφορικά με τις ανωτέρω προτάσεις, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Κυριαζής διευκρίνισε ότι πιθανή μετατροπή της Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ σε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα είναι επ’ ωφελεία των συμφερόντων των μετόχων με δεδομένη την μικρή απόκλιση που εμφανίζει η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής σε σχέση με την εσωτερική της αξία (discount), η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων του κλάδου. Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο λύσης της εταιρείας και θέσης αυτής σε εκκαθάριση τονίσθηκε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει η εταιρεία δεν συνάδουν με μια τέτοια προοπτική. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο εύρος τιμών (spread) της μετοχής της εταιρείας συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων του κλάδου των εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ενώ η μέση ετήσια εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο είναι υψηλότερη του αντίστοιχου μέσου όρου του κλάδου. Επιπρόσθετα, η μερισματική απόδοση της εταιρείας για το 2004 (υπολογισμένη με μέση τιμή περιόδου) ανήλθε σε 7,28%. Τέλος, στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, συμμετέχουν τραπεζικοί οργανισμοί με 4,16%, θεσμικοί επενδυτές με 33,4%, ασφαλιστικές εταιρείες με 3,54%, ασφαλιστικά ταμεία με 1,55%, λοιπά νομικά πρόσωπα με 14,28% και φυσικά πρόσωπα με 43,07%. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νέο μέλος ο κ. Alex Zagoreos. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την προσθήκη του κ. Alex Zagoreos ως ανεξάρτητου μέλους. Ο κ. Zagoreos αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα στο χώρο των επενδύσεων παγκοσμίως, έχοντας τριακονταετή εμπειρία στην διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Lazard Freres & Co. με έδρα τη Νέα Υόρκη, Διευθύνων Σύμβουλος του World Trust Fund και του Lazard Emerging World Fund. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως ακολούθως: Νικόλαος Κυριαζής Πρόεδρος, Μιχαήλ Χατζηδάκης Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Τζινιέρης Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστασία Δημητρακοπούλου μη εκτελεστικό μέλος, Νικόλαος Καραγεωργίου ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος, Χρυσάφης Σωτήριος, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος και Alex Zagoreos, ανεξάρτητο – μη εκτελεστικό μέλος. 3. Αναβολή λήψης απόφαση αγοράς ιδίων μετοχών. Στην δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών, κατόπιν αίτησης της μετόχου εταιρείας QVT Fund LP (μετόχου μειοψηφίας). Η Γενική Συνέλευση θα συνεχισθεί, με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την αγορά ιδίων μετοχών, την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2005, στις 9.30 π.μ. σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά.

24/08/2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 24 Αυγούστου 2005, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Μουσείου Γουλανδρή, στην Κηφισιά, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία συγκλήθηκε κατόπιν άσκησης δικαιώματος μειοψηφίας της μετόχου εταιρίας QVT Fund LP, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.2190/1920. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (20.258.743 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 28.658.808). Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις: Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση απέρριψε με 14.642.543 ψήφους (ποσοστό 51,09%), έναντι 5.616.200 (ποσοστό 19,60%), την πρόταση μετατροπής της Εταιρίας σε αμοιβαίο κεφάλαιο και επίσης με τα ίδια ποσοστά, απέρριψε την πρόταση λύσης της Εταιρίας και θέσης της σε εκκαθάριση. Για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 14.642.543 θετικές ψήφους (ποσοστό 51,09%), έναντι 5.616.200 αρνητικών ψήφων (ποσοστό 19,60%), εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Νικόλαο Κυριαζή, Μιχαήλ Χατζηδάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Αναστασία Δημητρακοπούλου, Νικόλαο Καραγεωργίου, ανεξάρτητο μέλος, Χρυσάφη Σωτήριο, ανεξάρτητο μέλος και Alexander Zagoreos, ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, θα είναι τριετής.