Λοιπές Ανακοινώσεις 2012
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., στις 4/12/2012 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά), στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 66 μέτοχοι κατέχοντες 149.023 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 2.418.300,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
- Έγκριση νέας Σύμβασης Διαχείρισης.
Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.418.300,00 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 9,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 4.299.200,00 διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε μία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.
β.Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Διευκρινίστηκε ότι οι αποφάσεις αυτής της Συνέλευσης όσο και εκείνης της από 10/7/2012 περί αυξομείωσης του κεφαλαίου αφορούν και τα σχετικά όρια αγοράς ιδίων μετοχών που είχαν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση της 2/8/2011, τα οποία διαμορφώνονται σε 1,00 ευρώ η ελάχιστη τιμή και σε 450,00 ευρώ η μέγιστη.
Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε:
α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσόν μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 16,00 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους σε αναλογία 11 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο της αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η δε προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.
Τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του.
Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της αύξησης δεν θα είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.
Κλάσματα δικαιωμάτων δεν θα εκδοθούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και λοιπών όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.
β. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.
Η διατύπωση της παραγράφου αυτής, θα γίνει όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία της αύξησης.
Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφάσισε και όρισε τη διάρκεια της Εταιρίας μέχρι την 31/12/2019 και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 149.023 (ποσοστό 55,46% του μετοχικού κεφαλαίου), αποδέχθηκε την αλλαγή του Διαχειριστή της Εταιρίας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. από 1/1/2013 και την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της στην εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ με τους ακόλουθους βασικούς όρους της σύμβασης.
– Η αμοιβή διαχείρισης ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως επί της ημερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου. Σε περίπτωση που η επιτυγχανόμενη ετήσια ποσοστιαία απόδοση, είναι θετική, η διαχειρίστρια εταιρία θα δικαιούται, πρόσθετη αμοιβή (success fee) η οποία θα είναι ίση με 20% επί της επιτευχθείσας θετικής απόδοσης.
– Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του συστατικού «ALPHA TRUST», στην επωνυμία της «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ», χωρίς αντάλλαγμα.
– Παροχή επιπλέον, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίων.
Η σύμβαση αφού καταρτισθεί και υπογραφεί με την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, θα τεθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας.
Κηφισιά, 4 Δεκεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του προμερίσματος και του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006.
Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας που δικαιούνται το προμέρισμα και το μέρισμα της χρήσης 2006 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν τα έχουν εισπράξει, παρακαλούνται να προβούν στην είσπραξή τους, πριν την ως άνω ημερομηνία (31.12.2012).
Μετά την ως άνω ημερομηνία, η απαίτηση για τα μερίσματα της εταιρικής χρήσης 2006 που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).
Κηφισιά, 3 Δεκεμβρίου 2012
Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης, ελλείψει απαρτίας
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 23/11/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 2.418.300,00 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό μέχρι 50.000.000,00 ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
- Μεταβολή της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
- Έγκριση νέας Σύμβασης Διαχείρισης.
Κηφισιά, 23 Νοεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007
Η Εταιρεία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (Κωδικός ISIN: GRS433003019), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά το reverse split των μετοχών και την αυξομείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, που αποφάσισε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10/7/2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 6.717.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.
Κηφισιά, 10 Σεπτεμβρίου 2012
Ανακοίνωση για reverse split και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
Ανακοινώνεται από την εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ότι η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 10.7.2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:
α. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 100 παλαιές μετοχές. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παραμένει στο ύψος των 17.734.200,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 66,00 ευρώ η κάθε μία.
β. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 363.626,20 ευρώ, (με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 127.891,64 ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού 235.734,56 ευρώ) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ήτοι από 66,00 ευρώ σε 67,3532794938 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 ευρώ με συμψηφισμό ίσου ποσού ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 67,3532794938 ευρώ σε 25,00 ευρώ η κάθε μία.
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώνεται στο ύψος των 6.717.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε μία.
To Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την υπ’ αριθμ. Κ2-5950/21.8.2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.
Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 28/8/2012, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 268.700 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, νέας (αρχικής) ονομαστικής αξίας 66,00 ευρώ, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την περαιτέρω μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 66,00 σε 67,3532794938 ευρώ και εν συνεχεία σε 25,00 ευρώ, συνεπεία της αυξομείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.
Με απόφαση της Εταιρίας, η 31/8/2012 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 26.870.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από την επομένη εργάσιμη 3/9/2012 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 5/9/2012 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρία.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 268.700 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα τελική ονομαστική αξία 25,00 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 10/9/2012. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (τηλ. 210-6289200 κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου).
Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ανακοινώνει ότι μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10/7/2012, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην από 19/7/2012 συνεδρίασή του, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Alexander Zagoreos, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΦαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη ΕκτελεστικόςΚωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕκτελεστικόςΆνθιμος Θωμόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςAnastasios Adam, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςJames Edward Jordan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΝικόλαος Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.
Οι κ.κ. Νικόλαος Κυριαζής, Άνθιμος Θωμόπουλος και Alexander Zagoreos εκλέχθηκαν ως μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.
Κηφισιά, 19 Ιουλίου 2012
ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα 29/6/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας και οι κ.κ. μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ηΙουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.11-31.12.11 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.11-31.12.11.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.
5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.
9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 268.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 100 παλαιές, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10.α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών ποσού ευρώ 235.734,56, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και
β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού ευρώ 11.380.326,20 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.
Κηφισιά, 29 Ιουνίου 2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2012, που είχε ανακοινωθεί στις 2/4/2012, ως εξής:
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012.
Κηφισιά, 31 Μαΐου 2012
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.3.2012
Η εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 31ης Μαρτίου 2012, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 10/4/2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu).
Κηφισιά, 10 Απριλίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Στα πλαίσια της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2012, ως ακολούθως:
– Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2011: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012
– Δημοσίευση στον τύπο των ετήσιων Στοιχείων & Πληροφοριών 2011: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012
– Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012
– Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2011.
– Δημοσίευση αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2012: Πέμπτη 26 Απριλίου 2012
– Δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου 2012: Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012
– Δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2012: Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2011
Η εταιρία Alpha Trust-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. γνωστοποιεί ότι ο Πίνακας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011, είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από τις 10/1/2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον Πίνακα Επενδύσεων από τα γραφεία της Εταιρίας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) ή να επικοινωνούν σχετικά με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων στο τηλέφωνο 210 62 89 200. Επισημαίνεται ότι ο Πίνακας Επενδύσεων είναι διαθέσιμος και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.andromeda.eu).
Κηφισιά, 10 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από τις 2/1/2012 καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρίας ανέλαβε η κα Ελένη Ρούτση, Λογίστρια-Φοροτεχνικός Β΄ τάξης, σε αντικατάσταση του κ. Αντώνιου Τουρνατζή.
Κηφισιά, 2 Ιανουαρίου 2012