Αποφάσεις Γ. Σ. Τακτική – 2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της, στις 2/3/2005, στην οποία εκπροσωπήθηκε το 34,82% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Επί του πρώτου θέματος, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα (34,82%) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.04-31.12.04 και συγκεκριμένα τον Ισολογισμό μετά των αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004 0,108 ευρώ ανά μετοχή (επιπλέον του διανεμηθέντος ήδη προμερίσματος 0,05 ευρώ/μετοχή) και όρισε ως δικαιούχους του ανωτέρω μερίσματος τους κατόχους μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 2/3/2005. Από την 3/3/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τρίτη 15 Μαρτίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κ.Α.Α στους χειριστές (Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) των δικαιούχων μετόχων. Θα ακολουθήσει σχετική αναλυτική ανακοίνωση της Εταιρίας. Επί του δεύτερου θέματος, η Γ.Σ. απάλλαξε ομόφωνα (34,82%) τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.04-31.12.04. Επί του τρίτου θέματος, η Γ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα (34,82%) έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2005 ως ακολούθως: α) την κα Πηνελόπη Παλαβίδου, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και β) τον κ. Σταύρο Παπακανδεράκη, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους. Επί του τέταρτου θέματος, η Γ.Σ. καθόρισε ομόφωνα (34,82%) τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση χορήγησε ομόφωνα (34,82%) άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας καθώς επίσης και στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Δ.Σ. αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας. Επί του έκτου θέματος, η συζήτηση ματαιώθηκε μετά από πρόταση του Δ.Σ. και ομόφωνη (34,82%) συναίνεση της Γενικής Συνέλευσης. Επί του έβδομου θέματος, η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα (34,82%) την αγορά 2.865.880 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε στα 4,00 ευρώ και η κατώτατη στα 0,01 ευρώ, η δε περίοδος αγορών ορίστηκε για δώδεκα μήνες. Για την έναρξη πραγματοποίησης της αγοράς, θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Επί του όγδοου θέματος, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την ολοκλήρωση της αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας.